一、产品简介：

　　本公司及董事会整个成员包管讯息披露的实质确凿、切确、完好，没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　深圳市农产物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第二十五次集会，以8票答允，0票驳倒，0票弃权，审议通过了《合于2025年度寻常合系交往估计的议案》。依照寻常临蓐谋划的现实须要，公司及控股公司与控股股东深圳农业与食物投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）及其控股公司之间发作采购和发售商品、采购检测效劳、供应衡宇租赁效劳等寻常经生意务来去，2025年度估计发作金额约为4,911.91万元（含税）。

　　依照《深圳证券交往所股票上市法例》的合连章程，上述事项组成合系交往，合系董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏姑娘、台冰先生和向自力先生已正在董事会上回避表决该议案。

　　注：该项调动合键系公司旗下深农厨房因营业须要，向深粮控股旗下多家控股公司采购商品的合计发作金额较估计金额有所延长；向深农投集团及其多家控股公司供应食材和发售食物的合计发作金额较估计金额有所延长。上述跨越估计的金额未到达董事会审议和披露准绳。

　　通常谋划项目：食物安定根底举措成立（包罗农贸墟市升级改造、多目睽睽食堂升级改造、社区熟食核心成立、农产物基地成立）;安定食物通畅及终端发售；食物通畅渠道平台搭修；食物家当投资运营（包罗食物家当链中枢资源并购投资、另日目标的企业教育）；国内营业（不含专营、专卖、专控商品）；谋划进出口营业（执法、行政原则、国务院决计禁止的项目除表，控造的项目须得到许可后方可谋划）；正在网上从事商贸举止（不含控造项目）。

　　许可谋划项目：食物发售和供应营业；应急物资临蓐谋划；一、二、三类医疗用具的临蓐、购销；医药批发；浅显货运、专业运输、仓储物流。

　　深农投集团持有公司34%股权，系公司的控股股东，依照深圳证券交往所《股票上市法例》，深农投集团为公司合系法人。

　　深农投集团为深圳市国资委的全资公司，谋划状况和财政景遇优越，具备履约本领。经盘问，深农投集团不是失信被履行人。

　　通常谋划项目：检测本事的开垦；检测装备的本事开垦；农产物检修检测、商品德地检修检测（不含特种装备的检测及其他需前置审批项目）。食物安定检测试剂盒、食物安定检测试纸条的本事开垦、发售；食物安定检测耗材的发售；本事让渡、本事磋商、本事效劳；食物安定检测装备、通用刻板、专用装备、仪器仪表的计划、开垦、发售、租赁（不含融资租赁）；检测车的发售、租赁；大数据体系开垦、运营保卫与利用效劳；实习室装修工程的计划，实习室装修与施工。

　　许可谋划项目：临蓐、谋划企业的质地、体例评估、审核、认证、培训及合连本事效劳；正在国际准绳和检修实习室的创办、评议以及产物讯息化方面供应本事磋商效劳。

　　（6）财政数据：未经审计，截至2024年12月31日，凯吉星检测公司总资产5,854.66万元，净资产4,559.19万元；2024年，凯吉星检测公司达成生意收入5,458.87万元，净利润110.81万元。

　　深农投集团直接持有凯吉星检测公司53.9823%股权，为其控股股东，依照深圳证券交往所《股票上市法例》，凯吉星检测公司为公司合系法人。

　　凯吉星检测公司谋划状况和财政景遇优越，具备履约本领。经盘问，凯吉星检测公司不是失信被履行人。

　　通常谋划项目是：粮油收购和发售、粮油储蓄；粮油及成品谋划及加工；临蓐茶叶、茶成品、茶及自然植物提取物、食物罐头、饮料、本地物品（临蓐场面生意牌照另行申办）；饲料的谋划及加工（以表包的方法谋划）；粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、谋划打点及开垦；饲料、茶叶发售；仓储效劳；粮食通畅效劳；新颖粮食供应链效劳；粮油、茶、植物产物、软饮料和食物的本事开垦、本事效劳；电子商务及讯息化成立，讯息本事开垦及配套效劳；投资开办实业（完全项目另行申报）；国内营业；谋划进出口营业；正在合法得到应用权的土地上从事房地产开垦谋划；自有物业的开垦、谋划、租售、打点、打点；物业打点；为旅馆供应打点效劳。（以上涉及国度执法、行政原则、国务院决计章程须报经审批的项目，须经审批后方可谋划）。

　　许可谋划项目是：预包装食物（不含复热预包装食物）的批发（非实物方法）；讯息效劳营业（仅限互联网讯息效劳营业）；浅显货运、专业运输（冷藏保鲜）。

　　（6）财政数据：未经审计，截至2024年9月30日，深粮控股总资产722,081.47万元，净资产483,893.87万元；2024年1-9月，深粮控股达成生意收入380,211.78万元，净利润24,456.23万元。

　　深农投集团直接和间接持有深粮控股72.02%股权，为深粮控股的控股股东，依照深圳证券交往所《股票上市法例》，深粮控股为公司合系法人。

　　深粮控股为上市公司，证券简称为深粮控股、深粮B，证券代码为000019、200019，谋划状况和财政景遇优越，具备履约本领。经盘问，深粮控股不是失信被履行人。

　　1、公司向深农投集团及其控股公司置备商品和采购效劳，向凯吉星检测公司采购农产物检测效劳，向深粮控股采购粮油、食物等商品，均用于寻常临蓐谋划，参照墟市价钱结算。

　　2、公司向凯吉星检测公司出租物业供其用于办公，公司向深农投集团供应食材、发售食物、衡宇租赁等效劳，参照墟市价钱结算。

　　公司将依照现实营业需求，正在寻常合系交往估计额度内，与上述合系方签定合连订交，明了各方的权益与负担，包罗交往价钱、付款策画和结算方法等。

　　公司向合系方置备和发售商品、采购效劳和出租资产等，均系公司寻常谋划所需，交往订价及收付款要求均依拍照合执法原则与墟市化准绳协议和履行，合适公然、公正、平正的规定，未损害公司好处，不影响公司的接续谋划本领与独立性，公司合键营业不会因上述交往而对合系人酿成依赖。

　　本次估计与合系方发作的寻常合系交往系公司寻常谋划所需，合适《公执法》《证券法》等执法、原则和榜样性文献的章程，不存正在损害公司及整个股东独特是中幼股东好处的手脚。答允将该议案提交第九届董事会第二十五次集会审议。

　　本公司及董事会整个成员包管讯息披露的实质确凿、切确、完好，没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　1、因公司2021年员工持股安置存续期即将届满，公司已将该安置所持有的823,400股公司股票以大宗交往方法统共出售并终止安置。

　　2、公司另有2024年员工持股安置已杀青统共股票的置备，持有公司股票6,770,700股，该等股票仍正在锁按期，公司2024年员工持股安置仍正在存续期。

　　深圳市农产物集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股安置（以下简称“本员工持股安置”）所持有的公司股票已于2025年3月27日通过大宗交往方法统共出售完毕。依照《合于上市公司履行员工持股安置试点的教导主张》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司榜样运作》及《深圳市农产物集团股份有限公司〈2021年员工持股安置（草案）〉》及其摘要的合连章程，本员工持股安置履行完毕，后续将按合连章程实行物业整理和分拨事业，并按章程终止本员工持股安置。现将合连状况布告如下：

　　公司于2021年12月14日召开了第八届董事会第四十九次集会、第八届监事会第三十一次集会，并于2021年12月31日召开了2021年第三次且则股东大会，审议通过了《公司2021年员工持股安置（草案）》及其摘要等合连议案。完全实质详见公司于2021年12月15日和2022年1月1日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的布告。

　　2022年4月27日至28日，本员工持股安置通过二级墟市凑集竞价方法累计置备公司股票823,400股，占公司当时总股本的0.05%，成交均价约为5.71元/股，成交金额合计约为470.20万元，锁按期为24个月（自2022年4月28日至2024年4月27日）。完全实质详见公司于2022年4月29日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的布告。

　　2024年4月27日，本员工持股安置锁按期届满，存续期为36个月（自2022年4月28日至2025年4月27日），依照《公司 2021 年员工持股安置（草案）》，正在本员工持股安置锁按期届满后至存续期届满前，由打点委员会将依照墟市状况择机出售本安置所持有的公司股票。完全实质详见公司于2024年4月27日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的布告。

　　因本员工持股安置存续期即将届满，2025年3月27日，公司将2021年员工持股安置所持有的823,400股公司股票通过大宗交往方法统共出售完毕，出售股份数目占公司目前总股本的0.05%。本次大宗交往的受让方与公司5%以上股东、现实统造人不存正在合系干系或者相仿步履干系。出售时间，公司庄重遵从墟市交往法例，遵从中国证监会、深圳证券交往所合于讯息敏锐期不得生意股票的章程，不存正在操纵黑幕讯息实行交往的景遇。

　　截至本布告披露日，公司2021年员工持股安置资产均为泉币资金，依照《合于上市公司履行员工持股安置试点的教导主张》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司榜样运作》及《深圳市农产物集团股份有限公司〈2021年员工持股安置（草案）〉》及其摘要的合连章程，公司本次员工持股安置已履行完毕，后续公司将依照合连执法原则和本员工持股安置的合连章程杀青相应物业整理和分拨事业，并按章程终止本员工持股安置。

　　本公司及董事会整个成员包管讯息披露的实质确凿、切确、完好，没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　深圳市农产物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第二十五次集会，以13票答允，0票驳倒，0票弃权，审议通过了《合于以公然招标方法委托谋划打点海吉星水产物物流园A标段的议案》，答允以公然招标方法委托谋划打点控股子公司深圳市南方农产物物流有限公司（以下简称“南方物流公司”）所持物业海吉星水产物物流园A标段（以下简称“标的资产”）。

　　本次交往选取公然招标方法，交往对方与公司之间是否存正在《深圳证券交往所股票上市法例》章程的合系干系，尚需公然招标杀青后方能确定。

　　将标的资产的谋划权委托于中标人，中标人行动独一运营打点方，对标的资产的招商、租赁、物业打点等委托谋划打点事项拥有完好、独立的决定权限，享有标的资产范畴内合连物业、场合、举措装备等的应用权、谋划权、收益权。

　　1、固定收入局部：归纳探求深圳市同类海鲜、水产物批发墟市、农产物批发墟市的房钱状况，纠合标的资产所正在区位的筹备、标的资产的起色定位、物业状况等身分，中标人按肇端年订价不低于43,938,952.00元/年度支出委托谋划固定收入，每2年调理一次，每次调理正在上一准绳根底上上浮不低于2%。

　　2、增量收入局部：以中标人正在标的资产海鲜批发墟市板块年度收入（特指档位房钱、交往佣金、车辆交往费、泊车资收入、墟市打点费等）不高于2.2亿元为基准，对待跨越基准局部，中标人依照该跨越局部金额的10%支出委托谋划增量收入。

　　中标人认真对标的资产修设物（修建物）及举措等固定资产实行寻常保卫、检验和珍爱事业，确保标的资产等固定资产处于安定、完满的状况（天然损耗、折旧除表），并经受由此出现的统共用度。如中标人基于运营须要对标的资产的修设物（修建物）及举措实行升级改造，需自行经受改造进入用度。

　　因本次交往选取公然招标方法，截至本布告披露日，尚未确定交往对方及交往价钱，尚未缔结委托谋划订交。

　　本次交往旨正在引入拥有优质海鲜、水产物运营资源的协作方，达成强强纠合，构修华南区域的海鲜、水产物集散合键与行业标杆，并以此为支点，完备公司海鲜、水产物供应链构造，胀励公司战术落地。

　　本次交往对方、成交金额及对公司的损益影响尚待公然招标杀青后确定，公司将依照希望状况实时实施讯息披露负担。本次交往不发作资产权属的转变，不影响公司团结报表范畴，不存正在损害公司及股东好处景遇。